Группу обнальщиков, заработавших за два года почти 20 млн рублей, будут судить на Алтае

Прокуратура Алтайского края направила в суд уголовное дело преступной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями, сообщает ведомство. Согласно материалам дела, группа обнальщиков действовала в регионе в 2018-2019 годах и насчитывала четырех участников. Теневые финансисты создали ряд подставных фирм и осуществляли через них по фиктивным основаниям незаконные банковские операции. Следователи подсчитали, что нелегальный бизнес принес своим организаторам доход в сумме более 19 млн руб. Один из участников группы заключил досудебное соглашение, дело в отношении него выделили в отдельное производство.